В 2025–2026 годах банки Казахстана существенно усилили процедуры комплаенс-проверки юридических лиц. При несовпадении фактического и зарегистрированного адреса банк может запросить дополнительные документы, подтверждающие местонахождение компании.
Кроме того, проблемы возникают при:
- открытии банковских счетов;
- прохождении валютного контроля;
- участии в государственных закупках;
- получении лицензий и разрешений;
- проведении налоговых проверок.
Отдельный вопрос — получение официальной корреспонденции. Уведомления государственных органов направляются не только в электронном виде в личном кабинете, но и по адресу, указанному в регистрационных данных ТОО. Если компания фактически отсутствует по этому адресу, бизнес может пропустить важные уведомления или процессуальные сроки.